Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται. Να υπάρχουν δύο ορκωτοί ελεγκτές που δεν είδαν τίποτα σε μια χρηματιστηριακή εταιρία, να μπαίνει λουκέτο για παρανομίες στη Χρηματιστηριακή με πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τώρα να κάνει την εκκαθάριση ο ένας εκ των δύο ορκωτών που δεν έβλεπε τίποτα.
Ο λόγος για την περίφημη Capital χρηματιστηριακή η οποία πλέον έχει κάνει και μηνύσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όπου οι δύο ελεγκτικές εταιρίες που την έλεγξαν ήταν η ΑΡΓΩ (που την έβαλαν και εκκαθαριστή) και η KMPG. Και είναι προφανές ότι η KPMG μια εταιρία που ανήκει στη Big Four δεν έχει και τόσο εύκολες δικαιολογίες για τις αβλεψίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Capital χρηματιστηριακή αφαιρέθηκε η άδεια καθώς είχε στήσει μηχανή εξαπάτησης αλλοδαπών επενδυτών για την οποία είχαν γίνει πολύ καιρό πριν την ανάκληση της άδειας καταγγελίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία κωλυσιεργούσε.
Συγκεκριμένες υπήρχαν πάνω 200 καταγγελίες και κάποιους από τους καταγγέλλοντες η εταιρία είχε καταβάλει αποζημιώσεις αλλά αυτό δεν θορύβησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς από μόνο του αποτελούσε απόδειξη ενοχής. Και είναι απορίας άξιον με ποια λογική μια εποπτική αρχή μένει άπραγη όταν προκειμένου ο διαπράττων απάτη αποζημιώνει προκειμένου να αποφύγει τις ενέργειες σε βάρος του αλλά στην ουσία κερδίζει χρόνο διαπράττοντας και νέες κομπίνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Capital είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με μια κυπριακή εταιρία ονόματι HIPERSONNEL Ltd, της οποίας ο πραγματικός τελικός δικαιούχος Cohen επίσης με ισραηλινή υπηκοότητα αλλά αγνώστων λοιπών στοιχείων και δραστηριοτήτων. Αφού είχαν πάρει διαστάσεις οι καταγγελίες διέκοψε τη συνεργασία με την HIPERSONNEL LTD και τη θέση της πήρε η επίσης κυπριακή FIRIDO LTD. Ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας FIRIDO LTD ήταν ο επίσης Ισραηλινός Adham Ghantous, και κατά τύχη η προηγούμενη και η επόμενη εταιρία είχαν την ίδια διεύθυνση.
Η Capital έδινε στα στελέχη της ΗIPERSONNEL LTD άμεση πρόσβαση στους επενδυτικούς λογαριασμούς/κωδικούς των πελατών της και αυτοί υποτίθεται ότι έκαναν έλεγχο των γνώσεων τους όπως ήθελαν (υποτίθεται για να αξιολογήσουν τον επενδυτικό τους προφίλ) για να τους εξαπατούν. Ταυτόχρονα είχε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία COINCOPTRADE προκειμένου να της παρέχει υπηρεσίες παρόχου ρευστότητας (Liquidity Provider) με έδρα τον Μαυρίκιο η οποία ήταν ελληνικών και Κυπριακών συμφερόντων. Και προφανώς μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι ο Μαυρίκιος αποτελεί έναν ωραίο προοορισμό για διάπραξη απάτης αφού έτσι κι αλλιώς οι εκεί εποπτικές αρχές δεν παρέχουν στοιχεία ή κωλλυσιεργούν επί χρόνια με προσχηματικές δικαιολογίες. Αυτό άλλωστε έχει γίνει και με την περίπτωση της Capital όπου η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έφαγε … πόρτα.
Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει μια άνευ προηγουμένου απάτη όπου αν δεν υπήρχαν οι Κεφαλαιαγορές άλλων χωρών όπως αυτή της Πορτογαλίας είναι αμφίβολο αν θα είχε εντοπιστεί. Το ζήτημα είναι ότι ενώ υπάρχουν ζητήματα καραμπινάτης υπεξαίρεσης και σοβαρές ενδείξεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δύο ελεγκτικές εταιρίες δεν είδαν και δεν άκουσαν. Και μια εξ αυτών υποτίθεται ότι έχει δικλείδες ελέγχου οι οποίες αποδείχτηκαν ότι δεν λειτουργούν.
Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται είναι τι θα πράξει η εποπτική αρχή των ορκωτών ελεγκτών για την ΑΡΓΩ που έχει αναλάβει άλλωστε και ρόλο εκκαθαριστή με απόφαση των μετόχων της Capital (αυτό και να αποτελεί ένδειξη για τουλάχιστον περίεργες σχέσεις) αλλά κυρίως για την KPMG που υποτίθεται ότι είναι εταιρία υψηλού κύρους.