Αμερικανικό ηλεκτροσόκ στο εγχώριο banking – Στο στόχαστρο του FinCEN μη συστημική τράπεζα μετοχικών συμφερόντων γνωστού δισεκατομμυριούχου για δουλειές με το Ιράν

Οι εξελίξεις στο μέτωπο των διεθνών κυρώσεων προσλαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN), σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές, ενεργοποίησε για πρώτη φορά το αυστηρότατο άρθρο 31 U.S.C. § 5318(k) του Νόμου περί Τραπεζικού Απορρήτου. Η έκδοση διοικητικής κλήτευσης (subpoena) βάζει στο μικροσκόπιο τις συναλλαγές και τις πιθανές διασυνδέσεις μιας εξειδικευμένης, μη συστημικής ελληνικής τράπεζας με το ιρανικό καθεστώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το OFAC. Η παρασκήνιακα διαρρέουσα πληροφορία ότι πίσω από τον αμερικανικό έλεγχο βρίσκονται και αθετημένες συμφωνίες του βασικού μετόχου του ιδρύματος με ξένους παράγοντες προσδίδει εκρηκτικές διαστάσεις στην υπόθεση, προκαλώντας τριγμούς στο εγχώριο εφοπλιστικό και τραπεζικό γίγνεσθαι.

Αν και το συγκεκριμένο μη συστημικό ίδρυμα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η εξάρτησή του από τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στις αμερικανικές πιέσεις. Η πιθανότητα περιορισμού της πρόσβασής του σε συναλλαγές σε δολάρια —το κατεξοχήν νόμισμα του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου— απειλεί να καταφέρει καίριο πλήγμα στη λειτουργία του, οδηγώντας την ετήσια κερδοφορία του σε βίαιη υποχώρηση από τα επίπεδα των 13 με 20 εκατομμυρίων ευρώ σε μόλις 5 με 7 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει τους τεράστιους κινδύνους που αναλαμβάνουν όσοι επιχειρούν να κινηθούν στις γκρίζες ζώνες της αγοράς ενέργειας, την ώρα που η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι τα περιθώρια ανοχής έχουν εξαντληθεί.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της σαρωτικής επιχείρησης «Operation Economic Outcast», προχώρησε στην επιβολή άμεσων κυρώσεων κατά της δικηγορικής εταιρείας Karnakis and Karnakis με έδρα σε Παναμά και Ελλάδα. Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν το δικηγορικό γραφείο για τη σύσταση εικονικών εταιρειών που παρείχαν κάλυψη στους πραγματικούς δικαιούχους δεξαμενόπλοιων του ιρανικού «σκιώδους στόλου», δεσμεύοντας παράλληλα μια σειρά από φορτηγά πλοία και ναυτιλιακούς πράκτορες. Η κατηγορηματική προειδοποίηση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent ότι «όποιος υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς θα εντοπιστεί και θα υποστεί κυρώσεις» στέλνει ένα σαφές, εφιαλτικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, καθιστώντας σαφές ότι η Αθήνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ανελέητης διεθνούς εκστρατείας.